Thủ đoạn tinh vi trên mạng
Phó Đức Nam, sinh năm 1994, từng là phiên dịch viên cho các nhóm đầu tư chứng khoán quốc tế tại Việt Nam. Từ năm 2018, anh ta bắt tay với những nhóm này để lập ra các sàn giao dịch giả mạo như gtmx, alpha trading, iqx... Những sàn này được thiết kế giống với các sàn giao dịch uy tín nhằm đánh lừa nhà đầu tư.
Nam và đồng phạm Lê Khắc Ngọ (SN 1990) đã thành lập 44 văn phòng tại Việt Nam và nước ngoài, tuyển dụng gần 2.000 nhân viên. Họ tạo ra các nhóm chat trên Zalo, Telegram và Viber với tên gọi "mỹ miều" như: "Đầu tư thông minh", "VIP", "Chiến lược tài chính"... Trong nhóm, họ giả danh chuyên gia tài chính và "thầy đọc lệnh", nhằm tạo niềm tin và lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư.
Chiêu trò lừa đảo trực tuyến
Các nạn nhân thường được "dụ" bằng các lời hứa về lợi nhuận hấp dẫn. Ban đầu, họ có thể rút được một phần lợi nhuận nhỏ, nhưng khi đầu tư lớn hơn, toàn bộ số tiền nhanh chóng "bốc hơi" do các giao dịch được can thiệp để nhà đầu tư luôn thua. Nam và đồng bọn còn "chăm sóc" nạn nhân một cách nhiệt tình, tạo cảm giác tin tưởng để họ tiếp tục nạp tiền "gỡ gạc".
Ngoài ra, để xây dựng uy tín, Nam còn tổ chức các sự kiện xa hoa, thuê văn phòng gần các cơ quan chức năng, khoe tài sản cá nhân trên mạng xã hội như vàng, xe hơi, đồng hồ đắt tiền... Những chiêu trò này đã đánh trúng tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhiều người.
Cái kết không hoàn hảo
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tài sản trị giá 5.200 tỷ đồng, bao gồm 316 tỷ đồng trong tài khoản, 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ xa xỉ... Tuy nhiên, thiệt hại về tinh thần và tài chính của hàng trăm nhà đầu tư vẫn là vấn đề lớn.
Vụ việc của Phó Đức Nam là bài học đắt giá cho cộng đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư "không rủi ro", lợi nhuận cao bất thường trên mạng. Hãy kiểm tra kỹ thông tin, chỉ đầu tư vào các tổ chức uy tín và không nên tin vào những hình ảnh xa hoa trên mạng xã hội. Đừng để mình trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
